Konta verifikācija (KYC) BetBoom: kā tā notiek Latvijā
BetBoom konta verifikācija (KYC) ir identitātes un maksājumu datu pārbaude, lai izpildītu naudas atmazgāšanas novēršanas prasības un samazinātu krāpšanas risku. Pārbaude parasti notiek pēc pieprasījuma profilā vai brīdī, kad sistēma pieprasa apstiprināt datus pirms izmaksas.
Pārbaudi pieprasa, ja tiek veikts pirmais izmaksas pieprasījums, ja mainās profila dati (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese), ja tiek izmantota jauna maksājuma metode vai ja kontā redzamas darbības, kas prasa papildu pārbaudi (piemēram, vairāki mēģinājumi veikt izmaksu uz dažādām kartēm).
Verifikācijas gaitā BetBoom salīdzina reģistrācijas datus ar dokumentu informāciju. Ja dati nesakrīt, pieprasa labot profila informāciju un augšupielādēt dokumentus atkārtoti; tas pagarina izskatīšanas laiku.
- Identity (ID/Passport): Nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments: pase vai personas apliecība. Parasti prasa skaidru krāsainu attēlu ar visu dokumentu kadrā, redzamu foto, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un dokumenta derīguma termiņu; atsevišķos gadījumos pieprasa arī pašfoto ar dokumentu vai īsu “dzīvuma” pārbaudi.
- Address proof: Dzīvesvietas apliecinājums ar vārdu, uzvārdu un pilnu adresi, kas sakrīt ar profila datiem. Parasti der komunālo pakalpojumu rēķins, bankas konta izraksts vai oficiāla iestādes vēstule; dokumentam jābūt iz